Offerte di lavoro antiriciclaggio

Abbiamo trovato 89 annunci di lavoro per antiriciclaggio

Risultati 11-20 su 89 offerte di lavoro per antiriciclaggio in Italia

Kyc/Aml Analyst – Area Corporate Bank

31-03-2024 scad. 31-05-2024 • Milano • Posti: 1
... attività: onboarding dei nuovi clienti e relativi controlli, in linea con la normativa vigente; comunicare ai responsabili le eventuali modifiche apportate alle aree Know Your Customer, Antiriciclaggio e Anti Financial Crime della clientela. I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto hanno maturato esperienza pregressa in mansione analoga e hanno una buona padronanza della lingua ...
ADECCO ITALIA

Addetto Ufficio AML

07-03-2024 scad. 07-05-2024 • Roma
... AUI (archivio unico informatico) Competenze Si richiedono i seguenti requisiti: -Laurea in Giurisprudenza o Economia -Esperienza in ruolo analogo di almeno 2 anni -Preferibile Master in Antiriciclaggio -Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs*******e s.m.i, Regolamento IVASS*******Conoscenza di ...
Randstad Italia Spa

Back Office Credito - Internship

06-04-2024 scad. 06-06-2024 • Biella
... del Gruppo Sella. A supporto del team di Leveraged Finance ti occuperai di execution delle operazioni e nello specifico: - assistenza al processo interno di credito, - Censimento' KYC e antiriciclaggio, - perfezionamento delle linee di credito, - apertura conto, - erogazione, Oltre a ciò' potrai essere di supporto alle attivit di portfolio: - monitoraggio delle scadenze e pagamenti, - ...
Banca Sella Group

BNP Paribas Corporate & Institutional Banking - Client Engagement & Protection Internship

08-04-2024 scad. 08-06-2024 • Milano
... BNP Paribas Corporate &amp, Institutional Banking Client Engagement &amp, Protection La struttura si occupa di attivit operative relative al controllo del cliente e alla normativa antiriciclaggio correlata. Cosa significa lavorare in BNP Paribas Corporate &amp, Institutional Banking Client Engagement &amp, Protection come Client Referential Officer La risorsa' attraverso ...
BNP Paribas

Laureandi/Laureati Politiche per la Sicurezza - Controlli Bancari

03-04-2024 scad. 03-06-2024 • Milano
... filiale specializzata Credit & Banking, seleziona per prestigiosa realt cliente di ampio respiro internazionale:Laureandi/Laureati in Politiche per la Sicurezza - per Controlli Bancari AntiriciclaggioLa risorsa, inserita all'interno del team dedicato ai controlli antiriciclaggio, si occuper delle seguenti attivit:- Eseguir i processi di controllo e adeguata verifica della clientela relativi ...
Adecco Italia Spa

Internship Anti Money Laundering

18-04-2024 scad. 18-06-2024 • Milano
... sempre sono i nostri clienti, insieme ai nostri professionisti e alla solidit delle nostre finanze, a rappresentare i valori fondamentali di ******* tirocinante, inserito/a nella Funzione Antiriciclaggio di Gruppo, si occuper di supportare il team AML della Banca nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio. In particolare il/la tirocinante supporter il team nelle seguenti attivit: - Analisi ...
Mediobanca

AML Specialist Categorie Protette (l. 68/99) a Milano

30-04-2024 scad. 30-06-2024 • Milano
... clientela/controparti nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi del Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125)Attivit di analisi dei dossier e verifica dei dati della lettera di accettazione raccolta dal Loan Management, nonch controllo della completezza documentale a corredo e secondo la checklist Antiriciclaggio ...
Risorse spa

Addetto Ufficio Anti Money Laundering

30-04-2024 scad. 30-06-2024 • Roma
... AUI (archivio unico informatico). Competenze Sono necessarie le seguenti competenze: Laurea in Giurisprudenza o Economia, Esperienza in ruolo analogo di almeno 3 anni, Preferibile Master in Antiriciclaggio, Conoscenza dei seguenti ambiti: Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione), Normativa antiriciclaggio (D. Lgs*******e s.m.i, Regolamento IVASS*******), Conoscenza ...
Randstad Italia Spa

AML SPECIALIST CATEGORIE PROTETTE

01-05-2024 scad. 01-07-2024 • Milano
... nelle operazioni di recupero del credito e ai sensi del Decreto Antiriciclaggio (D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125)Attivita' di analisi dei dossier e verifica dei dati della lettera di accettazione raccolta dal Loan Management, nonche' controllo della completezza documentale a corredo e secondo la checklist Antiriciclaggio e creazione del ...
Risorse spa

OPERATORE DI AGENZIA SCOMMESSE

01-10-2022 scad. 01-12-2022 • Formia Latina • Contratto: da definire
FORMIA CERCASI OPERATORI PER AGENZIA SCOMMESSE CON SALA SLOT E VLT, AUTOMUNITI. RICHIESTA CONOSCENZA DEL CALCIO E DELLO SPORT IN GENERALE. IL LAVORO CONSISTE SINTETICAMENTE NELL'ACCOGLIERE I CLIENTI, RACCOGLIERE LE SCOMMESSE, PAGARE LE VINCITE, IDENTIFICARE IL CLIENTE SE NECESSARIO IN BASE ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO, TENERE PULITA LA SALA. INVIARE CURRICULUM
MULTIGIOCO SRL
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